A Társaság betartja és betartja a „Know your „kazníka“, amely „ van´ a cíl megelőzőá számára;zet a gazdaságié bűnügyié tevékenység és a bűnügyié tevékenységből származó bevételek legalizálása az ügyfelek azonosítása és kihasználása révén.
A Társaság fenntartja a jogot, hogy bármikor bekérjen bármilyen KYC dokumentumot, amelyet szükségesnek tart a Felhasználó személyazonosságának és tartózkodási helyének megállapításához a betonred.com-on. Fenntartjuk a jogot a szolgáltatás, a fizetés vagy a výtake korlátozására mindaddig, amíg a személyazonosságot kellően meg nem állapítjuk, vagy bármely máséokból, azárámce szerint.
Kockázat alapúý megközelítést és proá dá ellenőrzéseket alkalmazunk aá pé ügyeké és aá folyamatosá monitoringá azá ügyfelek, ügyeká és tranzakcióká tekintetében. A bűncselekményből származó jövedelmek legalizálására vonatkozó szabályokkal összhangban a úbérleté ügyekú ellenőrzésének három úszintjét alkalmazzuk, a kockázat, az ügylet és a úbűncselekmény típusa szerint.
SDD – Simplifyšená nálieá pé ellenőrzéseket alkalmaznak olyan extrémé kockázatos esetekben, amelyeké nemé felelnek megé az előírté korlátoknak.
CDD – Náá pá ügyfélá ellenőrzések az náá pá ellenőrzések szabványa, amelyet a legtöbb&scaroná esetben ellenőrzésá és azonosítás céljából használnak.
1. Dokumentumok
Itt találja a különböző típusú dokumentumokat és információkat, amelyeket a &scaron:
felsorolt ellenőrzés típusa szerint lehet kérni (Dokumentumok).
1.1. A minimálisální azonosítókészlet a következőket tartalmazza:
– teljesé névé
– születésií
– állandóé lakcímš
– azonosítóí számí
1.2. A szokásos személyazonosító okmányok:
– érvényes útlevél/igazolvány;
– az ügyfél adott időpontban fennálló állandó lakcímét igazoló dokumentum (közüzemi számla, banki levél stb.), amely nem régebbi 6 hónapnál.
1.3. További azonosító okmányok:
– egy további ná ná születésiá kártya (jogosítvány, katonaiá engedély stb.);
– a felhasználó fényképét nyitott útlevéllel az arcához közel (olvasható);
– fénykép a bankkártya előlapjáról (az első 5 és az utolsó 4 számjegy, a tulajdonos neve és a lejárati dátum, olvasható).
1.4. Az okmányok a következő okokból utasíthatók el:
– az okmányokon szereplő cím/név nem egyezik a ú névvel/címmel ú
– olvashatatlan okmányok vagy másolatok;
– pošgoaté dokumentumok;
– olyan dokumentumok, amelyek nem igazolják a felhasználó életkorát, nevét vagy egyéb szükséges adatait;
– elfogadhatatlan dokumentumok (pl. közüzemi számlák másolatai);
– a vállalat alkalmazottai vagy a vállalkozó által megfelelőnek ítélt bármely más okból.
**1.5 A dokumentumok feltöltését követően a Felhasználó megkapja az „Ideiglenesen jóváhagyott“ státuszt, és a dokumentumok mostantól a&scaron“ oldalon lesznek. A „KYC Tým“ 24 órája van arra, hogy felülvizsgáljaání őket és tájékoztassaání a felhasználót a výsorrendről: (1) Jóváhagyottýlený; (2) Foglalkoztatottý; (3) Szükség van v´ce információraý (további&scaroný státuszváltozás nélkül);
1.6. A felhasználóké a státusz „Ideiglenesen Schválen“ normálá használhatják a platformot, de a právo a teljesý iný veszi korlátozott.
1.7. Aýdokumentumokýelemzéseinekýnyomon követése után a Társaság véglegesýdöntést hoz. Ha a KYC folyamat nemú ú ú, az okot rögzítik, és egy támogatási jegyet hoznak létre a rendszerben. A jegyszámot a magyarázattal együttú közlik vissza a felhasználóval.
1.8. Amennyiben a felhasználó ús nem felel meg a KYC-ellenőrzésnek, a továbbiakban semmilyen befizetést vagy kifizetést nem végezhet.
1.9. Ha a felhasználó úsiettetišel a KYC folyamatot, egy részletesá algoritmikusá és kéziá folyamatot hajtanak végre mindenýfuttatás előtt;lný tevékenységének és egyenlegének ellenőrzése, hogy a vý futásból a megfelelő vý tevékenységből a platformon befejeződik-e.
Your review has been sent for moderation